Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04.09.2024г.,
заполненные бюллетени направлялись по адресу г. Москва, ул. Ефремова, д.10. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании: 1 115 215 (Один миллион сто пятнадцать тысяч двести пятнадцать) голосов, что составило 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТМХ»;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
вопрос первый: ЗА – 1 115 215 (100,0 %), ПРОТИВ - 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0 %).
Принятое решение: Распределить нераспределенную прибыль АО «ТМХ (далее по тексту «Общество») в следующем порядке:
а) чистую прибыль Общества, полученную за 2021 финансовый год, в размере:
- 4 646 181 515 (Четыре миллиарда шестьсот сорок шесть миллионов сто восемьдесят одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей 30 коп. направить на выплату дивидендов;
б) чистую прибыль Общества, полученную за 2023 финансовый год, в размере:
- 3 354 370 894 (Три миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 70 коп. направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения общего собрания акционеров.
Итого размер нераспределенной прибыли, полученной за 2021 и 2023 финансовые годы и направляемой на выплату дивидендов, составляет 8 000 552 410,00 рублей (Восемь миллиардов пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста десять рублей 00 копеек).
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 7 174,00 рублей (Семь тысяч сто семьдесят четыре рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол от 04.09.2024г. (без номера);
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н от 17.06.2002 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «ТМХ» (Доверенность №050/23-Д от 22.12.2023г)
О.И. Домский
3.2. Дата 04.09.2024г.