Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» сентября 2024 г. (дата окончания приема бюллетеней); принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней; Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 (с пометкой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»); Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 690 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 11 163 648 035, что составляет 71,15%. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 71,15%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 27.05.2024 (Протокол №1/24 от 29.05.2024).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 11 161 116 723 (99,97733% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 382 391 (0,003425%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 148 921 (0,01925%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 27.05.2024 (Протокол №1/24 от 29.05.2024).
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. 9 793 265 444
2. 9 793 304 556
3. 9 796 406 813
4. 9 794 758 036
5. 15 820 036 643
6. 15 928 600 598
7. 9 792 888 431
8. 9 795 138 801
9. 9 927 920 180
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 4 723 200 (0,0047%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» (0,0136%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка решения, принятого очередным общим собранием:
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
2.1. – 2.9.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/24 от 11.09.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 12.09.2024г.