Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИНК-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664007, Иркутская обл. г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083808004004
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808175078
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43073-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 05.07.2024 16:06:45) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YjkazlO1jk-CcP52F7Ifskg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях):
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "ИНК-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 664007, Иркутская обл. г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1083808004004
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3808175078
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 43073-N
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.07.2024
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 28.06.2023, 664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, 08.30 местного времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНК-Капитал» за 2023 год. 2. Об утверждении интегрированного годового отчета АО «ИНК-Капитал» по итогам 2023 года. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ИНК-Капитал» по результатам 2023 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ИНК-Капитал». 5. Об избрании Совета директоров АО «ИНК-Капитал». 6. Об утверждении размера выплачиваемого членам Совета директоров АО «ИНК-Капитал» вознаграждения. 7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «ИНК-Капитал». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИНК-Капитал» за 2023 год
2. По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: утвердить интегрированный годовой отчет АО «ИНК-Капитал» по итогам 2023 года
3. По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: убыток, полученный АО «ИНК-Капитал» по итогам 2023 года, не распределять. 4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: определить состав Совета директоров АО «ИНК-Капитал» в количестве 4 (четырех) человек. 5. По пятому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: избрать Совет директоров АО «ИНК-Капитал» в следующем персональном составе: Информация не раскрывается на основании законодательства Российской Федерации.
6. По шестому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: Членам Совета директоров АО «ИНК-Капитал» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение в соответствии с действующим Положением о вознаграждениях и компенсациях, утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «ИНК-Капитал» (протокол № 48 от 30 сентября 2020 года). 7. По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100%. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. Решение, принятое по вопросу повестки дня: Принять к сведению решение Совета директоров № 140 от 05.06.2024 года о назначении в качестве аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «ИНК-Капитал» Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНК-Капитал», подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ, и Акционерного общества «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИНК-Капитал» подготовленной в соответствии с требованиями МСФО. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 04.07.2024, № 54
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-43073-N от 28.04.2008.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора Е.А. Курылёва
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июля 20 24 г.
4. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В подпункте 5 пункта 2.6 добавлена формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: избрать Совет директоров АО «ИНК-Капитал» в следующем персональном составе: Информация не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Корректировка связана с приведением информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № 25/д от 06.10.2023)
Е.А. Курылёва
3.2. Дата 03.10.2024г.