Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИНК-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083808004004
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3808175078
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43073-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14428
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о комитете по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системе менеджмента при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» (Редакция 3).
2. Об утверждении Программы реализации Стратегии «Здоровая компания» на 2024 год.
3. Об отмене действия внутреннего документа.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № 26/д от 17.09.2024)
Е.А. Курылёва
3.2. Дата 29.10.2024г.