Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:
«ЗА» – 7 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1:
Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Кириллица»:
- Родин Иван Владимирович – председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «Кириллица»,
- Гарагуль Семён Сергеевич – член Комитета по аудиту Совета директоров АО «Кириллица»,
- Згурская Наталья Геннадьевна – член Комитета по аудиту Совета директоров АО «Кириллица».
Вопрос № 2:
Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров АО «Кириллица»:
- Бурдужук Елена Евгеньевна – председатель Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров АО «Кириллица»,
- Сафонова Елена Геннадиевна – Секретарь Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров АО «Кириллица»,
- Родин Иван Владимирович – член Комитета по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров АО «Кириллица».
Вопрос № 3:
Утвердить следующий состав Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «Кириллица»:
- Коренев Игорь Александрович – председатель Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «Кириллица»,
- Гарагуль Семён Сергеевич – член Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «Кириллица»,
- Шкильнюк Игорь Валерьевич – член Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «Кириллица».
Вопрос № 4:
Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица»:
- Гарагуль Семён Сергеевич – руководитель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица»,
- Родин Иван Владимирович – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица»,
- Коренев Игорь Александрович – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица»,
- Сафонова Елена Геннадиевна – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица»,
- Бурдужук Елена Евгеньевна – член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.11.2024 № 12/24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Гарагуль
3.2. Дата 02.11.2024г.